Sistema General de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo – SPLAFT General Son sujetos obligados a informar y, como tal, están obligados a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, e implementar el …
Descubre qué son los Documentos SPLAFT y por qué son fundamentales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Aprende sobre sus componentes y cómo implementarlos efectivamente. Introducción: En un mundo globalizado, el riesgo de actividades ilícitas como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es más alto que nunca. …
Guía Completa sobre Documentos SPLAFT: Esenciales para la Prevención de Lavado de Activos Leer más »
Para que una empresa opere no solo en conformidad con las leyes y regulaciones, sino también de manera ética y sostenible, es esencial contar con un programa de compliance efectivo. Aquí exploramos los componentes clave que constituyen la estructura de dicho programa: Evaluación de Riesgos: Identificación y Análisis: Este proceso implica identificar los riesgos específicos …
Componentes de un Programa de Compliance Efectivo Leer más »
