Sistema General de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo – SPLAFT General Son sujetos obligados a informar y, como tal, están obligados a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, e implementar el …
Descubre qué son los Documentos SPLAFT y por qué son fundamentales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Aprende sobre sus componentes y cómo implementarlos efectivamente. Introducción: En un mundo globalizado, el riesgo de actividades ilícitas como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es más alto que nunca. …
Guía Completa sobre Documentos SPLAFT: Esenciales para la Prevención de Lavado de Activos Leer más »
Para que una empresa opere no solo en conformidad con las leyes y regulaciones, sino también de manera ética y sostenible, es esencial contar con un programa de compliance efectivo. Aquí exploramos los componentes clave que constituyen la estructura de dicho programa: Evaluación de Riesgos: Identificación y Análisis: Este proceso implica identificar los riesgos específicos …
Componentes de un Programa de Compliance Efectivo Leer más »
Aprende qué es compliance y por qué es crucial para las empresas modernas. Descubre cómo puede afectar a tu organización y cómo implementarlo correctamente. En el dinámico mundo empresarial de hoy, el término «compliance» se ha convertido en una palabra clave para las organizaciones de todos los sectores. Pero, ¿qué significa realmente y por qué …
¿Qué es Compliance? Entendiendo el Cumplimiento Normativo en las Empresas Leer más »
